В2В Jewelry афера: як вкрасти 250 млн. дол. у 600 тис. українців
Украина Строительная
Афера В2В Jewelry
Суспільство

В2В Jewelry — афера на чверть мільярда доларів. Як це було…

Афера В2В Jewelry прогриміла на всю Україну. Проект обманом витягнув більше $250 млн у шестисот тисяч українців

Пасивні інвестиції в “майнові” сертифікати не принесли бажаного заробітку більшості вкладників, озолотивши лише одиниці, як, втім, і в будь-якому іншому випадку, коли справа стосується фінансових пірамід…

У травні 2020 влада попередила населення про небезпеку проекту В2В Jewelry, що мав всі ознаки скаму (шахрайства). Однак число охочих вкласти свої кровно нажиті кошти в сумнівне підприємство з часом тільки зростало.

Частково зупинити діяльність шахраїв вдалося тільки в кінці літа, коли аферистами впритул зайнялися правоохоронні органи. Сьогодні ми розповімо, як це було, за якою схемою приймалися вклади, і чому В2В Jewelry віднесли до розряду фінансових пірамід.

Схема відбирання грошей у громадян

Проект працював за простою схемою, відомою не одну сотню років. Клієнтам В2В Jewelry пропонувалося купити:

  • ювелірні вироби і, скориставшись кешбеком, отримати на свій рахунок до 200% повернення коштів;
  • подарунковий сертифікат, “забезпечений” ювелірною продукцією, який можна було отоварити в будь-якому магазині мережі або притримати його і отримати через час повернення грошей з відсотками.

Аферисти В2В Jewelry обіцяли вкладникам 8% в тиждень (417% річних). Як в будь-якій МЛМ, працювала реферальна система (23 види рангів). Ті, хто запросив більше клієнтів, отримували “діамантовий” рівень і додаткові вигоди.

Спочатку новини та відгуки про В2В Jewelry були позитивними. Проект В2В Jewelry global працював і приносив доходи. Вкладені кошти поверталися з доплатою. Давалася велика реклама, яка приваблювала нових вкладників. А потім, коли засновники бізнесу залучили досить коштів, піраміда завалилася.

Пирамида, афера В2В Jewelry. Піраміда, афера В2В Jewelry

Спочатку здавалося, що це тимчасові труднощі, пов’язані з введенням карантину. Потім стало ясно, що це просто відмовка. До цього моменту кількість ошуканих вкладників досягла 600 тис. Навіть в масштабах України — це великий показник. Наприклад, стільки людей живе у Кривому Розі.

Історія В2В Jewelry

Дата заснування В2В Jewelry — 2018 рік. Його творцем є Микола Гонта, власник ювелірних заводів «Шарм» (Вінницька область).

Николай Гонта — основатель В2В Jewelry. Микола Гонта — засновник В2В JewelryМикола Гонта — засновник В2В Jewelry

В Україні проект не мав офіційної реєстрації. Тому про ЄДРПОУ В2В Jewelry даних немає. Магазини були частиною мережі ювелірного заводу. Оскільки компанія так і не була зареєстрована, її дії ніяк не регулювалися національним регулятором — НБУ.

Продаж товарів В2В Jewelry здійснювався тільки за готівку. Ніяких фіскальних чеків, договорів не надавалося. Гроші в магазинах збирали і переправляли на рахунки в банку ФОПи. Саме ними контролювалася операційна діяльність мережі ювелірних салонів.

Наприклад, в Тернополі збором готівки відав ФОП, який працює за III групою спрощенки (обмеження обороту коштів — до 7 млн. грн щорічно). Виведення коштів здійснювалося через 3 рахунки в УкрСиббанку.

Навіть в Києві, де працювали найбільші салони мережі, збором грошей займалися ФОПи. Дані про це були розміщені в “куточках споживача”.

Уголок покупателя, В2В Jewelry. Куточок покупця, В2В Jewelry

Отримані кошти переводилися на рахунок БФ «Зимородок», засновником якого була дружина Миколи Гонти, Олена, з позначкою “благодійні пожертви”, а далі відмивалися. Тому в подальшому ідентифікувати їх не э можливим.

Мережа піраміди, за даними з офіційного сайту компанії, налічувала 59 магазинів в Україні, Росії та Казахстані

Коли грянув грім…

Перші сумніви у окремих громадян з’явилися ще на початку 2020 року. У лютому засновник і власник В2В Jewelry заявив про призупинення виплат відсотків частини вкладників, а в березні — про повне припинення в зв’язку з закриттям магазинів. Подейкували, що В2В Jewelry — банкрут.

Незважаючи на це інтернет-магазин В2В Jewelry працював. І хоча баланс В2В Jewelry був доступний, виплати не проводились. З цього моменту робота в В2В Jewelry перестала приносити дохід, — все йшло на депозит. Тому більшість людей задавались питаннями, як вивести гроші з балансу В2В Jewelry і коли будуть виплати.

13.03.2020 Гонта став директором політичного об’єднання шляхом перереєстрації назви вже існуючої партії “УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК”. Партія глави В2В Jewelry — “ЖИВІТЬ У ДОСТАТКУ” — просувалася спільно з проектом В2В Jewelry.

Агрессивный маркетинг В2В Jewelry. Агресивний маркетинг В2В JewelryАгресивний маркетинг В2В Jewelry

8 травня 2020 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку сповістила громадян про наявність у проекту ознак піраміди. Налякані вкладники стали громити магазини з вимогою повернути кошти.

Станом на липень 2020 В2В Jewelry сайт активно працював. Був доступний особистий кабінет, інстаграм В2В Jewelry. Регулярно публікувалися новини в соцмережах і на Ютубі.

Незважаючи на те, що піраміда В2В Jewelry лопнула, ще в середині вересня проект продовжував роботу. На сторінці аккаунта в Фейсбуці регулярно з’являлися новини. Наприклад, про те, що розпочато виплати по 200 гривень, які можна отримати в касах магазинів.

Однак, як відзначають співробітники мережі, для цього потрібно було перебувати в статусі “активного інвестора” — купити новий сертифікат/виріб. Можна було обміняти старий сертифікат, але отримати не 8, а вже 6 відсотків в тиждень або 312% річних. На ювелірну продукцію кешбек при обміні становив 4% в тиждень (208% річних).

Хроніки розслідування

Силами СБУ, Національної поліції, ГПУ і Державної Податкової служби рано вранці 27 серпня було проведено 48 обшуків в магазинах, що знаходяться в трьох областях України.

Після затримання засновника В2В Jewelry було накладено арешт на майно. Всього визнали причетними до організації афери 20 людей, під контролем яких знаходилося близько ста юридичних осіб.

В ході розслідування вдалося з’ясувати, що на відмиті кошти було придбано 18 позашляховиків по сотні тисяч доларів кожен, безліч коштовностей, а також цілий острів на Дніпровському каскаді з розташованими на ньому будівлями.

Підозру про шахрайство і відмивання грошей організаторам було винесено лише 1 вересня Генпрокуратурою. Засновника В2В Jewelry Миколу Гонту і його дружину Олену рішенням Печерського райсуду на 60 діб помістили під домашній арешт. Провину свою вони не визнали, від коментарів адвокат відмовився.

28.08.20 на офіційному каналі проекту в YouTube з’явилося відеозвернення, в якому директор В2В Jewelry Гонта повідомив, що інформація, яка розлетілися в інтернеті, не відповідає дійсності.

Незважаючи на відсутність організатора і активні досудові розслідування, 1 вересня в Ладижині (Вінницька область) з розмахом відсвяткували 2 день народження компанії.

Станом на 11 вересня діяльність магазинів мережі не була зупинена через відсутність рішення суду. Магазини В2В Jewelry не закрили. Золото В2В Jewelry продавалося зі знижкою.

Сьогодні проект В2В Jewelry Україна практично припинив свою роботу. Якщо хочете зайти в www В2В Jewelry, вхід не працює. Перевірено. Гаряча лінія В2В Jewelry переповнена дзвінками. Можна подивитися графік роботи і знижки на ціни в В2В Jewelry в Фейсбуці.

Магазини В2В Jewelry

Адреси магазинів В2В Jewelry були вказані на офіційному сайті. На сьогоднішній день отримати доступ до онлайн-ресурсу https://b2b.jewelry в Україні не вийде. Тому подивитися адреси магазинів В2В Jewelry не зможете.

Сайт В2В Jewelry не работает. Сайт В2В Jewelry не працює

Однак весь вересень, незважаючи на арешти і розслідування, вони продовжували роботу, хоч реєстрація в В2В Jewelry і не проводилася. Причому, як в Києві, так і в регіонах.

Открытие магазина В2В Jewelry в Запорожье. Відкриття магазину В2В Jewelry в ЗапоріжжіВідкриття магазину В2В Jewelry у Запорожжі

Наприклад, користувачі інтернету повідомляли, що в Запоріжжі магазин В2В Jewelry поки не закривається. Вироби В2В Jewelry продовжують продавати, купити прикраси та сертифікати можна було без особливих проблем.

На момент написання статті магазину В2В Jewelry в ТРЦ «Panorama» в Запоріжжі вже не існує. Торгові площі порожні. Не працює сайт В2В Jewelry, головна сторінка не відкривається, форум і вхід в кабінет не доступні. Тому зареєструватися, подивитися каталог В2В Jewelry і оцінити асортимент не можна.

На офіційному Ютуб-каналі проекта 1 жовтня 2020 року розміщена новина, в якій повальне закриття магазинів мережі назвали “оптимізацією”. Аферисти продовжують закликати довірливих громадян в проект, обіцяючи нереальні знижки на золото і кешбек від 4 до 7 відсотків, а також швидке відновлення виплат. Однак це не відповідає дійсності.

З 1 жовтня в соцмережах проекту панує тиша — не з’явилося жодного нового повідомлення, фото- або відеоматеріалу. Робіть висновки самі…

Порожні торгові площі В2В Jewelry в Запоріжжі

Нагадаємо, що в Україні В2В Jewelry магазин був відкритий не один. Їх відкривали в 2019 десятками, і не тільки в таких великих містах, як Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Львів, Запоріжжя.

Магазини В2В Jewelry були відкриті в місті Мелітополь, Бердянськ, Житомир, Бердичів, Бориспіль, Біла Церква, Вінниця, Гайсин, Дубно, Дрогобич, Ізмаїл та ряді інших населених пунктів.

В2В Jewelry в інших країнах

30 серпня з’явилася інформація про закриття мережі магазинів В2В Jewelry в Казахстані. У справі про аферу відкрито досудове провадження. Ведеться слідство. Чи працюють магазини В2В Jewelry в Москві, даних немає.

Особливості кримінально-процесуального провадження

Юристи відзначають, що на слідчі дії у даній справі підуть роки, тому доля відкритих справ, за якими проводяться процесуальні дії, поки неясна.

Справа в тому, що досудові розслідування у кримінальних справах, пов’язаних з відмиванням доходів (ст. 209 КК України), після 28.04.2020 не можуть проводитися без залучення до кримінальної відповідальності за вчинення предикатного кримінального злочину.

У справах про аферу В2В Jewelry нікому не повідомлялося про підозру у вчиненні предикатного злочину, а значить — вже на цьому етапі порушений кримінально-процесуальний закон. Надалі це може призвести до визнання обшуків та інших слідчих дій незаконними, а також знизить цінність зібраних доказів.

Взагалі, афера В2В Jewelry — складна і заплутана справа. Її вже порівняли з аферами Еліта-центру (2006) і Форекс Тренду (2019), які широко висвітлювалися в пресі. Незважаючи на проведені слідчі заходи, винні так і не були покарані, а інвестори не повернули вкрадені гроші.

Чи вдасться повернути гроші ошуканим вкладникам

Зараз, коли всі отримані аферистами кошти переведені за кордон, повернути гроші ошуканим людям буде неможливо. Така думка юристів.

Одиниці зможуть отримати компенсацію, і то — не в повному обсязі. Кошти, отримані злочинним шляхом, давно відмиті — на них купувалися машини, нерухомість.

Подальший продаж їх добросовісним покупцям дозволив вивести кошти за кордон. Витребувати майно у добросовісних набувачів буде вкрай складно, як і знайти й повернути в Україну гроші з іноземних банківських рахунків. Іноземні банки знаходяться в іншій юрисдикції, і на повернення грошей можуть піти роки.

Інтерв’ю з представником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, ажіотаж навколо проекту, перспективи повернення коштів та інші цікаві матеріали можна знайти в цьому відео…

Як не стати жертвою В2В Jewelry та інших аферистів

Перш за все, потрібно перестати вірити в казки, — варто розраховувати на свої сили. Одна піраміда завжди схожа на іншу. Є цілий ряд ознак, за якими можна сказати, що це скам-проект.

Основний — обіцянка більшої вигоди, ніж у інших подібних продуктів. Це 100% гарантія обману. Потрібно прислухатися до здорового глузду і не довіряти свої кошти шахраям!

Джерело: Ua-Bud.Media

Leave a Response