В2В Jewelry афера: как украсть 250 млн. долл. у 600 тыс. украинцев
Украина Строительная
Афера В2В Jewelry
Общество

В2В Jewelry — афера на четверть миллиарда долларов. Как это было…

Афера В2В Jewelry прогремела на всю Украину. Проект обманом выудил более $250 млн у шестисот тысяч украинцев

Пассивные инвестиции в “имущественные” сертификаты не принесли желаемого заработка большинству вкладчиков, озолотив лишь единицы, как, впрочем, и в любом другом случае, когда дело касается финансовых пирамид…

В мае 2020 власти предупредили население об опасности проекта В2В Jewelry, имеющего все признаки скама (мошенничества). Однако число желающих вложить свои кровно нажитые средства в сомнительное предприятие со временем только возрастало.

Частично остановить деятельность мошенников удалось только в конце лета, когда аферистами вплотную занялись правоохранительные органы. Сегодня мы расскажем, как это было, по какой схеме принимались вклады, и почему В2В Jewelry отнесли к разряду финансовых пирамид.

Схема отъема денег у граждан

Проект работал по простой схеме, известной не одну сотню лет. Клиентам В2В Jewelry предлагалось купить:

  • ювелирные изделия и, воспользовавшись кэшбеком, получить на свой счет 200% возврат средств;
  • подарочный сертификат, “обеспеченный” ювелирной продукцией, который можно было отоварить в любом магазине сети или попридержать его и получить через время возврат денег с процентами.

Аферисты В2В Jewelry обещали вкладчикам 8% в неделю (417% годовых). Как в любой МЛМ, работала реферальная система (23 вида рангов). Те, кто привлек больше клиентов, получали “бриллиантовый” уровень и дополнительные плюшки.

Сначала новости и отзывы о В2В Jewelry были положительными. Проект В2В Jewelry global работал и приносил доходы. Вложенные средства возвращались с доплатой. Давалась большая реклама, которая привлекала новых вкладчиков. А потом, когда основатели бизнеса привлекли достаточно средств, пирамида рухнула.

Пирамида, афера В2В Jewelry. Піраміда, афера В2В Jewelry

Сначала казалось, что это временные трудности, связанные с введенным карантином. Затем стало ясно, что это просто отговорка. К этому моменту число обманутых вкладчиков достигло 600 тыс. Даже в масштабах Украины — это большой показатель. Например, столько людей живет в г. Кривой Рог.

История В2В Jewelry

Официальная дата основания В2В Jewelry — 2018 год. Его создателем является Николай Гонта, глава винницкого ювелирного завода «Шарм.

Николай Гонта — основатель В2В Jewelry. Микола Гонта — засновник В2В JewelryНиколай Гонта — основатель В2В Jewelry

В Украине проект не регистрировался. Поэтому о ЕДРПОУ В2В Jewelry данных нет. Магазины были частью сети ювелирного завода. Поскольку компания так и не была зарегистрирована, ее действия никак не регулировались национальным регуляторомНБУ.

Продажа товаров В2В Jewelry осуществлялась только за наличные. Никаких фискальных чеков или договоров не предоставлялось. Деньги в магазинах собирали и переправляли на счета в банке ФОПы. Именно ими контролировалась операционная деятельность сети ювелирных салонов.

К примеру, в Тернополе сбором налички ведал ФОП, работающий по III группе упрощенки (ограничение оборота средств — 7 млн. грн ежегодно). Вывод средств осуществлялся через 3 счета в Укрсиббанке.

Даже в Киеве, где работали самые крупные салоны сети, сбором денег занимались ФОПы. Данные об этом были размещены в «уголках потребителя».

Уголок покупателя, В2В Jewelry. Куточок покупця, В2В Jewelry

Полученные средства переводились на счет БФ «Зимородок», учредителем которого являлась жена Николая Гонты, Елена, с пометкой “благотворительные пожертвования”, а далее отмывались. Поэтому в дальнейшем идентифицировать их не предоставлялось возможным.

Сеть пирамиды, по данным с официального сайта компании, насчитывала 59 магазинов в Украине, России и Казахстане

Когда грянул гром…

Первые сомнения у отдельных граждан появились еще в начале 2020 года. В феврале основатель и владелец В2В Jewelry заявил о приостановлении выплат процентов части вкладчиков, а в марте — о полном прекращении в связи с закрытием магазинов. Поговаривали, что В2В Jewelry — банкрот.

Несмотря на это интернет-магазин В2В Jewelry работал. И хотя баланс В2В Jewelry был доступен, выплаты не проводились. С этого момента работа в В2В Jewelry перестала приносить доход, — все шло на депозит. Поэтому большинство задавалось вопросами, как вывести деньги с баланса В2В Jewelry и когда будут выплаты.

13.03.2020 Гонта стал директором политического объединения путем перерегистрации названия уже существующей партии «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК». Партия главы В2В Jewelry — “ЖИВИТЕ В ДОСТАТКЕ” — продвигалась совместно с проектом В2В Jewelry.

Агрессивный маркетинг В2В Jewelry. Агресивний маркетинг В2В JewelryАгрессивный маркетинг В2В Jewelry

8 мая 2020 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку оповестила граждан о наличии у проекта признаков пирамиды. Напуганные вкладчики стали громить магазины с требованием вернуть средства.

По состоянию на июль 2020 В2В Jewelry сайт активно работал. Был доступен личный кабинет, инстаграм В2В Jewelry. Регулярно публиковались новости в соцсетях и на Ютубе.

Несмотря на то, что пирамида В2В Jewelry лопнула, еще в середине сентября проект продолжал работу. На странице аккаунта в Фейсбуке регулярно появлялись новости. Например, о том, что начаты выплаты по 200 гривен, которые можно получить в кассах магазинов.

Однако, как отмечают сотрудники сети, для этого нужно было находиться в статусе “активного инвестора” — купить новый сертификат/изделие. Можно было обменять старый сертификат, но получить не 8, а уже 6 процентов в неделю или 312% годовых. На ювелирную продукцию кэшбек при обмене составлял 4% в неделю (208% годовых).

Хроники расследования

Силами СБУ, Национальной полиции, ГПУ и Государственной Налоговой службы ранним утром 27 августа было проведено 48 обысков в магазинах, находящихся в трех областях Украины.

После задержания основателя В2В Jewelry был наложен арест на имущество. Всего признали причастными к организации аферы 20 людей, под контролем которых находилось порядка ста юридических лиц.

В ходе расследования удалось выяснить, что на отмытые средства было приобретено 18 внедорожников по сотне тысяч долларов каждый, множество драгоценностей, а также целый остров на Днепровском каскаде с расположенными на нем зданиями.

Подозрение о мошенничестве и отмывании денег организаторам было вынесено только 1 сентября Генпрокуратурой. Основателя В2В Jewelry Николая Гонту и его жену Елену решением Печерского райсуда на 60 суток поместили под домашний арест. Вину свою они не признали, от комментариев адвокат отказался.

28.08.20 на официальном канале проекта в YouTube появилось видеообращение, в котором Директор В2В Jewelry Гонта сообщил, что информация, разлетевшаяся в интернете, не соответствует действительности.

Несмотря на отсутствие организатора и активные досудебные расследования, 1 сентября в Ладыжине (Винницкая область) с размахом отпраздновали 2 день рождения компании.

По состоянию на 11 сентября деятельность магазинов сети не была остановлена по причине отсутствия решения суда. Магазины В2В Jewelry не закрыли. Золото В2В Jewelry продавалось со скидкой.

Сегодня проект В2В Jewelry Украина практически прекратил свою работу. Если хотите зайти в www В2В Jewelry, вход не работает. Проверено. Горячая линия В2В Jewelry переполнена звонками. Можно посмотреть график работы и скидки на цены в В2В Jewelry в Фейсбуке.

Магазины В2В Jewelry

Все адреса магазинов В2В Jewelry были указаны на официальном сайте. На сегодняшний день получить доступ к онлайн-ресурсу https://b2b.jewelry в Украине не получится. Поэтому посмотреть адреса магазинов В2В Jewelry не выйдет.

Сайт В2В Jewelry не работает. Сайт В2В Jewelry не працює

Однако весь сентябрь, несмотря на аресты и расследования, они продолжали работу, хоть регистрация в В2В Jewelry и не проводилась. Причем, как в Киеве, так и в регионах.

Открытие магазина В2В Jewelry в Запорожье. Відкриття магазину В2В Jewelry в ЗапоріжжіОткрытие магазина В2В Jewelry в Запорожье

Например, пользователи интернета сообщали, что в Запорожье магазин В2В Jewelry пока не закрывается. Изделия В2В Jewelry продолжают продавать, купить украшения и сертификаты можно было без особых проблем.

На момент написания статьи магазина В2В Jewelry в ТРЦ «Panorama» в Запорожье уже не существует. Торговые площади пусты. Не работает сайт В2В Jewelry, главная страница не открывается, форум и вход в кабинет не доступны. Поэтому зарегистрироваться, посмотреть каталог В2В Jewelry и оценить ассортимент нельзя.

На официальном Ютуб-канале проекта 1 октября 2020 года размещена новость, в которой повальное закрытие магазинов сети назвали «оптимизацией». Аферисты продолжают зазывать доверчивых граждан в проект, обещая нереальные скидки на золото и кэшбек от 4 до 7 процентов, а также скорое восстановление выплат. Однако это всего лишь красивые слова.

С 1 октября в соцсетях проекта царит тишина — не появилось ни одного нового сообщения, фото- или видеоматериала. Делайте выводы сами…

Пустующие торговые площади В2В Jewelry в Запорожье

Напомним, что в Украине В2В Jewelry магазин был открыт не один. Их открывали в 2019 десятками, и не только в таких крупных городах, как Киев, Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Запорожье.

Магазины В2В Jewelry были открыты в городе Мелитополь, Бердянск, Житомир, Бердичев, Борисполь, Белая Церковь, Винница, Гайсин, Дубно, Дрогобич, Измаил и ряде других населенных пунктов.

В2В Jewelry в других странах

30 августа появилась информация о закрытии сети магазинов В2В Jewelry в Казахстане. По делу об афере открыто досудебное производство. Ведется следствие. Работают ли магазины В2В Jewelry в Москве, на данный момент не известно.

Особенности уголовно-процессуального производства

Юристы отмечают, что на следственные действия по данному делу уйдут годы, поэтому судьба открытых дел, по которым проводятся процессуальные действия, пока неясна.

Дело в том, что досудебные расследования по уголовным делам, связанным с отмыванием доходов (ст. 209 УК Украины), после 28.04.2020 не могут проводиться без привлечения к уголовной ответственности за совершение предикатного уголовного преступления.

По делам об афере В2В Jewelry никому не сообщалось о подозрении в совершении предикатного преступления, а значит — уже на этом этапе нарушен уголовно-процессуальный закон. В дальнейшем это может привести к признанию обысков и других следственных действий незаконными, а также снизит ценность собранных доказательств.

Вообще, афера В2В Jewelry — сложное и запутанное дело. Его уже сравнили с аферами Элита-центра (2006) и Форекс Тренда (2019), широко освещавшимися в прессе. Несмотря на проведенные следственные мероприятия, виновные так и не понесли наказание, а инвесторы не вернули вложенные деньги.

Удастся ли вернуть деньги обманутым вкладчикам

Сейчас, когда все полученные аферистами средства переведены за рубеж, вернуть деньги обманутым людям будет невозможно. Таково мнение юристов.

Единицы смогут получить компенсацию, и то — не в полном объеме. Средства, полученные преступным путем, давно отмыты — на них приобретались машины, недвижимость.

Последующая продажа их добросовестным покупателям позволила вывести средства за рубеж. Истребовать имущество у добросовестных приобретателей будет крайне сложно, как и найти и вернуть в Украину деньги с иностранных банковских счетов. Иностранные банки находятся в другой юрисдикции, и на возврат денег могут уйти годы.

Интервью с представителем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ажиотаж вокруг проекта, перспективы возврата средств и другие интересные материалы можно найти в этом видео…

Как не стать жертвой В2В Jewelry и других аферистов

Прежде всего, нужно перестать верить в сказки, — стоит рассчитывать на свои силы. Одна пирамида всегда похожа на другую. Есть целый ряд признаков, по которым можно сказать, что это скам-проект.

Основной — обещание большей выгоды, чем у ряда других подобных продуктов. Это 100% гарантия обмана. Нужно прислушаться к здравому смыслу и не доверять свои средства мошенникам!

Источник: Ua-Bud.Media

Оставить комментарий